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A true simulation environment

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Concise contents

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. どの活動が、構造化の可能性を最もよく示しているか？

A) 報告基準値をわずかに下回る現金預金の繰り返し
B) 書類付きの単一の大口送金
C) 安定した給与クレジット
D) 月々の住宅ローン支払い

2. FATF勧告29に記載されている金融情報機関（FIU）の中核機能はどれですか？

A) 国の法執行機関から収集されたリアルタイムの犯罪情報を民間部門と共有する
B) 疑わしい活動の収集と分析のための国家センターとして機能する
C) 全国的に使用される高度な技術監視ツールの研究開発を支援する
D) 国の管轄権に属するマネーロンダリングやテロ資金供与の重大な事件の起訴

3. 高リスクの顧客のオンボーディングのリスクを軽減するために、通常、顧客オンボーディング時に実装される制御は次のどれですか。

A) 制裁スクリーニング
B) 顧客リスク評価
C) 強化デューデリジェンス（EDD）
D) トランザクション監視

4. 「ハワラ」の使用に関連する金融犯罪リスクは、次から生じる可能性があります。(2 つ選択してください。)

A) サードパーティのプログラムマネージャーによるリモートID検証
B) トランザクションの発信者、受信者、およびソースを追跡することが困難です。
C) 上級政治家による頻繁な使用。
D) 正式な銀行システムの外で国境を越えた取引に使用される非公式ネットワーク
E) 返品されたトランザクションのリスクが高まります。

5. 拡散資金調達によって直面する脅威をより深く理解するために、組織はどのような行動をとることができますか?

A) 最前線と協力して、軍事技術とデュアルユース製品の市場シェア拡大を特に目的とした戦略的成長目標を理解する
B) 防衛請負業者として特定されたすべての顧客へのすべての支払い関連取引の詳細なレビューを実施し、それらの顧客の実質的所有者に特に注意を払う。
C) 組織の管轄区域の関連機関が作成した最新の国家拡散資金リスク評価を読んで分析する
D) 組織の制裁リスク評価を見直し、ロシアと朝鮮民主主義人民共和国へのエクスポージャーの可能性をより深く理解する

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